高息理财投资项目（高息投资项目诈骗案例）

ZB中币资讯xiawei2023-08-20 21:30:2163

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本文目录一览：

1、P2P理财风险：(1)资金流向的确定性投资者必须明确借款人的真实身份，借款金额，借款用途。必要时可以现场去考察借款人的相关情况。

2、监管不足：P2P理财行业的监管不够完善，一些不良平台可能会利用这一点进行欺诈。P2P理财是指通过互联网平台，个人之间直接借贷的一种理财方式。其优点在于方便快捷，收益高，但是也存在一定的风险和缺点。

3、道德风险，现在失事的P2P平台1多半都是由于这个缘由，具体表现就是，开个山炮平台，给你高息(乃至高达50%的年化收益)，然后有足够多的人跟风进来，钱卷到足够多的时候，平台开创人就不见了。

4、跑路风险坏账风险逾期风险流动性风险政策风险在网路上，看到好多地方提P2P网贷有很多安全风险，请问下P2P网贷主要有哪些风险？过量借款人违约风险最大的一个风险是过量的借款人违约。

5、逾期提现或限制提现等现象，是平台在运营过程中资金流动性风险不断累积的结果。主要是平台拆标引起的期限错配，造成平台拆东墙补西墙，借新债还旧债的现象，一旦某一环节出现问题，资金链就会断裂，出现流动性风险。

6、跑路风险：平台卷款消失了。坏账风险，就是平台从投资者那里募集了资金，然后发放给某个借款人，结果到期了，借款人由于各种原因，无法还款，并且是没有还款的可能，比如借款人的企业破产了。

高息理财投资项目（高息投资项目诈骗案例）

1、法律分析：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

2、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金；（四）违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；（五）其他涉嫌非法集资的行为。

3、非法集资的体现形式有如下：非法集资是指以欺骗、诱骗等手段，策划和实施非法的融资活动，虚构项目或承诺高额回报，诱导公众参与融资，从而非法获取资金的行为。

4、根据刑法法律规定及司法实践，非法集资主要有以下几种表现形式：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

5、非法集资的常见形式有5种，分别为借私募假基金之名进行非法集资；假借P2P网络借贷之名进行非法集资；假借消费购买商品之名进行非法集资；假借公司上市增值之名进行非法集资；假借老年人投资项目进行非法集。

年12月 23日，互联网金融公司大大集团被媒体报道因涉嫌非法集资四名高管被羁押，警方冻结了大大集团账户，发现其账面上仅剩1亿多元资金，但如果要实现投资人资金完全兑付，可能需要40亿元左右。

然而，你出的十万到三十万不等可以保住的一时的位置，但是那些钱能不能拿的回来就很难说了，谁知道你是不是资金链的最后一批呢。

预计2023年3月20日。通过上海大大集团公告得知，该集团第二批退款预计2023年3月20日开始退款。

月21日，大大集团江西省公司告知客户和员工，总部正接受上海公安部门调查，自己作为分支机构没有独立处理资金的权力，省公司暂停营业等待相关部门给出定性结论。

刑事拘留期限：公安机关对涉嫌刑事拘留的人的拘留期限是14天，对流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子的最长拘留期限是37天；逮捕后的侦查羁押期限：对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。

最后的处理结果，税务机关不仅对企业进行了处罚，对这位高管同样进行了处罚。总之，尽管高管需要缴纳的个税比例较高，还是应该通过正常途径来进行节税。企业高管成立个人独资企业规避个税是不可取的，甚至是违规违法的，应该好自为之。

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1、互联网的线上存款也给了很多不法分子有机可乘的机会，所以最好的方法就是去关闭这些平台的线上存款营造一个安全和平的存款环境，这样才能让广大老百姓的日子过得舒心，也可以让法律伸进阳光里面。

2、月13日，中央人民银行金融业平稳局长孙天琦公布公布了一篇文章，《线上平台存款，数字金融和金融监管的一个产品案例》，强调了互联网技术储蓄存有的诸多难题和风险性，释放出来了管控数据信号。

3、同时，应进一步深化存款利率市场化，实施差别化政策，在市场利率自律机制之下允许中小银行采取更有弹性的存款利率浮动空间。对互联网银行，对其通过互联网渠道吸收存款应给予差别化的支持。

4、因为部分中小银行通过互联网平台吸纳存款，因为监管危机，所以监管单位将该业务暂停。近日，银保监会发布公告表示，商业银行不允许在第三方的互联网平台上开展存款业务，也不能通过互联网手段规避掉政府的监管。

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